Investigasi multi-yurisdiksi selama 12 bulan berujung pada penangkapan tiga anggota dugaan sindikat pencucian uang Melbourne yang mengorganisir skema yang melibatkan pembelian tiket kemenangan dari mesin permainan elektronik.
Tiga Orang Dibebankan
Investigasi yang dilakukan oleh Polisi Federal Australia (AFP), bekerja sama dengan AUSTRAC, Komisi Kontrol Perjudian dan Kasino Victoria (VGCCC) dan National Australia Bank, mengajukan tuntutan kepada dua wanita – satu, 49, dari Springvale South dan yang lainnya, 61 , dari Noble Park, serta seorang pria, 63 juga dari Noble Park.
Mereka didakwa setelah AFP mengeksekusi tiga surat perintah penggeledahan untuk sebuah properti komersial di Springvale dan dua rumah di Springvale South dan Noble Park dan menyita lebih dari AU$170.000 ($114.000) dalam bentuk tunai dan emas batangan dari properti di Springvale South yang tersembunyi di dalam kayu lapis dalam sebuah kamar tidur.
Berdasarkan penyelidikan yang dimulai pada laporan dari AUSTRAC, AFP menuduh bahwa uang itu adalah bagian dari uang tunai gelap sindikat yang telah dicuci melalui tempat perjudian berlisensi Springvale. Anggota sindikat membayar patron untuk menyerahkan cek kemenangan mereka yang kemudian akan diterbitkan atas nama salah satu anggota dan disimpan di bank sebagai kemenangan perjudian yang sah.
Ketiganya didakwa melanggar Bagian 400.3 (2A) Undang-Undang KUHP 1995 karena terlibat dalam perilaku yang berkaitan dengan uang atau properti yang merupakan hasil kejahatan umum lebih dari AU$1 juta ($673.000) dan akan diajukan ke Pengadilan Melbourne. Pengadilan pada 8 September. Hukuman maksimum untuk pelanggaran mereka adalah 20 tahun penjara.
Pendekatan Forensik VGCCC
Menurut data yang dikumpulkan oleh VGCCC antara November 2021 dan Juni 2022, tempat permainan Springvale memiliki jumlah cek kemenangan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tempat lain, dan sekitar 73% dari cek dalam jumlah AU$4,7 juta dikeluarkan untuk sebuah kelompok pelanggan tertentu, yang dicurigai terkait dengan mereka yang terlibat dalam pencucian uang haram.
“Jaringan pencucian uang ini akan tetap beroperasi jika bukan karena pendekatan forensik yang diambil oleh tim analis dan penyelidik kami yang berdedikasi, yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk meninjau data dan rekaman, dan melakukan operasi rahasia kami sendiri,” kata Annette Kimmitt AM. , chief executive officer di VGCCC, mengirim pesan ke industri perjudian.
Regulator melanjutkan penyelidikannya ke tempat permainan Springvale dan jika tempat tersebut ditemukan melanggar undang-undang perjudian Victoria, pemegang lisensi akan menghadapi tindakan disipliner mulai dari sanksi keuangan hingga pembatalan lisensi.
“Operasi ini menunjukkan bahwa sebagai regulator baru dengan kekuatan yang lebih kuat, kami mengawasi industri perjudian dengan cermat dan kami akan bekerja sama dengan agensi lain untuk secara aktif mengejar dan menghentikan aktivitas kriminal,” Kimmitt menyimpulkan.
