UKGC Memukul TonyBet dengan Denda $550K atas Berbagai Pelanggaran

UKGC Hits TonyBet with $550K Fine over Various Breaches

Denda diumumkan pada hari Rabu dan melihat TonyBet, yang mengoperasikan tonybet.co.uk, menerima penalti keuangan £442.750 ($547.300) dari regulator perjudian. Selain denda finansial yang harus dibayar operator, Komisi mengeluarkan peringatan.

Komisi Perjudian Mengungkap Kekurangan AML

Pengawas perjudian menunjukkan bahwa TonyBet tidak melakukan penilaian risiko yang memadai atas bisnisnya dan gagal menentukan risiko eksploitasinya oleh aktivitas kriminal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. Terlebih lagi, dikatakan bahwa operator tidak menetapkan prosedur, kebijakan, dan kontrol yang diperlukan terhadap pendanaan teroris dan pencucian uang. Kekurangan tersebut melanggar peraturan AML, menurut Komisi.

Kay Roberts, direktur eksekutif operasi Komisi, mengatakan bahwa tindakan peraturan terbaru menegaskan kembali komitmen regulator untuk menegakkan peraturan terhadap operator yang melanggar tanggung jawab sosial dan peraturan AML. Pada saat yang sama, Roberts mengatakan bahwa tindakan tersebut menegaskan bahwa Komisi siap untuk mengambil tindakan terhadap operator yang menawarkan layanan yang tidak adil atau tidak transparan kepada klien mereka.

“Kasus ini tidak hanya mengilustrasikan dorongan kami untuk memberantas anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial, tetapi juga menyoroti tindakan yang akan kami ambil terhadap bisnis perjudian yang gagal bersikap adil dan terbuka dengan pelanggan.”

Kay Roberts, direktur eksekutif operasi di Komisi Perjudian

Penyelidikan Menemukan Pelanggaran Tanggung Jawab Sosial, Kondisi Tidak Adil

Selain pelanggaran AML, Komisi menandai kegagalan tanggung jawab sosial. Menurut pengawas perjudian, TonyBet gagal mengidentifikasi pelanggan yang mungkin berisiko mengalami kerugian perjudian. Selain itu, Komisi mengatakan operator tersebut gagal untuk “berinteraksi dengan pelanggan yang mungkin berisiko mengalami kerugian yang terkait dengan perjudian.”

Selain pelanggaran yang dijelaskan, Komisi menemukan ketentuan tidak adil yang diajukan melalui situs web operator. Contoh yang ditunjukkan oleh regulator termasuk bahwa TonyBet “dapat meminta dokumen identifikasi untuk ‘semua penarikan’ tanpa memaksakan pemeriksaan yang sama sebelumnya dalam hubungan bisnis.” Hal ini, menurut pengawas perjudian dapat menyebabkan kesulitan penarikan tetapi tidak berlaku untuk setoran.

Jika pelanggan gagal memberikan dokumen AML dalam waktu 30 hari, kemenangan mereka dapat disita oleh operator, yang merupakan ketentuan lain yang tidak adil, menurut Komisi. Akhirnya, regulator menandai masalah dengan akun yang dianggap “tidak aktif” setelah enam bulan tidak aktif, dengan mengatakan bahwa periode ini seharusnya 12 bulan.

Author: Vincent Jenkins