Proses pengadilan terhadap sekelompok mantan karyawan Suncity Group berlanjut dengan kekuatan penuh setelah pihak berwenang China menindak operator junket yang mengungkap aktivitas perjudian ilegal, operasi taruhan sampingan, penipuan, dan pelanggaran lainnya.
Terdakwa Lain Yang Dituduh Manipulasi Dana Disidangkan di Pengadilan
Dalam persidangan yang telah berlangsung selama sembilan hari terakhir, satu terdakwa lagi, yang ke-12 berturut-turut, mengaku membantu pelanggan Suncity Group untuk membuka rekening di operator perjudian asing.
Vincent Loi, mantan Wakil Direktur Pengembangan Bisnis di Suncity Group, mengatakan kepada pengadilan bahwa pelanggan Suncity Group menghubunginya dan menyatakan minatnya pada operator taruhan proxy Universal e-City. Pelanggan ingin membuka rekening di perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh Suncity Group tetapi kemudian dijual kepada seorang pengusaha kaya.
Loi membantu pelanggan dengan menelepon staf di Suncity Manila yang membuka rekening yang diminta atas nama pelanggan. Loi, yang tugasnya membantu pelanggan Suncity Group dengan pemesanan hotel dan restoran, berpendapat bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya untuk membantu pelanggan membuka rekening dengan cara yang sama seperti dia membantu pemesanan kamar hotel, misalnya.
Selain itu, Loi menekankan bahwa dia tidak memiliki akses ke akun Universal e-City milik pelanggan dan tidak berurusan dengan dana apa pun yang terkait dengannya. Dia juga menambahkan bahwa tidak ada karyawan Suncity Group yang memiliki akses ke akun perusahaan Filipina.
Selama prosedur hukum, terungkap bahwa meskipun Universal e-City bukan lagi milik Suncity Group, pelanggan dapat mentransfer dana antar rekening yang berbeda di kedua perusahaan.
Tahap selanjutnya dalam proses hukum adalah mendengarkan keterangan para saksi.
China Menindak Operasi Junket Besar yang Dipimpin oleh Suncity Group
35 terdakwa yang terkait dengan Suncity Group telah mengaku bersalah atas tuduhan sehubungan dengan operasi junket lintas batas. Sebagai bagian dari organisasi besar yang menjangkau banyak negara, para terdakwa mengaku terlibat dalam membantu pelanggan VIP China bepergian ke luar negeri untuk menikmati junket kelas atas.
Awal dari akhir sindikat yang rumit dan sangat menguntungkan ini ditandai dengan penangkapan pendiri dan sekarang mantan CEO Suncity Group, Alvin Chau, pada November 2021. Tuduhan pencucian uang, pengorganisasian operasi perjudian ilegal, dan penipuan, antara lain , telah ditekan terhadap Chau, yang merupakan salah satu dari 21 terdakwa yang saat ini sedang diadili oleh pengadilan Makau.
Sindikat junket lintas batas utama yang dipimpin oleh Suncity Group dikatakan telah melibatkan jaringan lebih dari 60.000 agen di berbagai negara Asia. Sejauh ini, total 56 terdakwa akan muncul di pengadilan Makau atas tuduhan kriminal sehubungan dengan operasi junket Suncity Group.
