Tag: FATF

Danish Regulator Urges for Enhanced Due Diligence Checks for FATF Countries
Posted in Uncategorized

Regulator Denmark Mendesak Peningkatan Pemeriksaan Uji Tuntas untuk Negara-negara FATF

Otoritas Perjudian Denmark, Spillemyndigheden, merilis pengingat yang mendesak operator perjudian berlisensi untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas yang ditingkatkan untuk negara-negara yang masuk daftar abu-abu oleh…

Continue Reading Regulator Denmark Mendesak Peningkatan Pemeriksaan Uji Tuntas untuk Negara-negara FATF
FATF Issues AML and CTF Advice for EU States
Posted in Uncategorized

FATF Mengeluarkan Saran AML dan CTF untuk Negara-negara UE

Pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris di seluruh dunia Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan serangkaian rekomendasi baru mengenai cara negara-negara anggota Uni Eropa…

Continue Reading FATF Mengeluarkan Saran AML dan CTF untuk Negara-negara UE
Cambodia to Crack Down on Illegal Casinos and Fraud
Posted in Uncategorized

Kamboja Harus Berbuat Lebih Banyak untuk Keluar dari Daftar Abu-abu FATF

Kamboja telah bekerja keras untuk menindak penipuan terkait perjudian dan keluar dari daftar abu-abu pencucian uang Gugus Tugas Keuangan. Sementara negara itu telah membuat beberapa…

Continue Reading Kamboja Harus Berbuat Lebih Banyak untuk Keluar dari Daftar Abu-abu FATF