Tag: FATF
Posted in Uncategorized
Regulator Denmark Mendesak Peningkatan Pemeriksaan Uji Tuntas untuk Negara-negara FATF
Otoritas Perjudian Denmark, Spillemyndigheden, merilis pengingat yang mendesak operator perjudian berlisensi untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas yang ditingkatkan untuk negara-negara yang masuk daftar abu-abu oleh…
Posted in Uncategorized
FATF Mengeluarkan Saran AML dan CTF untuk Negara-negara UE
Pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris di seluruh dunia Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan serangkaian rekomendasi baru mengenai cara negara-negara anggota Uni Eropa…
Posted in Uncategorized
Kamboja Harus Berbuat Lebih Banyak untuk Keluar dari Daftar Abu-abu FATF
Kamboja telah bekerja keras untuk menindak penipuan terkait perjudian dan keluar dari daftar abu-abu pencucian uang Gugus Tugas Keuangan. Sementara negara itu telah membuat beberapa…