Tag: AML
Australia Membentuk Unit AML Kedua untuk Mengatasi Kejahatan Perjudian
Unit baru tersebut akan ditugaskan untuk memerangi apa yang dilihat oleh regulator sebagai peningkatan ancaman pencucian uang yang berasal dari operator perjudian. Bahkan orang dalam…
EGBA Meluncurkan Panduan AML untuk Operator Perjudian Daring Eropa
Asosiasi perdagangan yang berbasis di Brussel yang mewakili operator perjudian online di Eropa, European Gaming and Betting Association (EGBA), mengumumkan telah merilis pedoman anti-pencucian uang…
Neccton Menyediakan Novo Interactive dengan Perangkat Lunak AML dan RG
Neccton, aplikasi analitik toko serba ada untuk penyedia perjudian online, telah bermitra dengan Novo Interactive, anak perusahaan Novomatic, penyedia dan operator layanan perjudian terkenal. Berdasarkan…
Swedia Denda ATG atas Kegagalan AML
Bertanggung jawab untuk menjamin keamanan, legalitas, dan kepercayaan industri game dan perjudian di Swedia, Otoritas Permainan Swedia (Spelinspektionen) terus sibuk mengawasi operator dan mengeluarkan hukuman…
FATF Mengeluarkan Saran AML dan CTF untuk Negara-negara UE
Pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris di seluruh dunia Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan serangkaian rekomendasi baru mengenai cara negara-negara anggota Uni Eropa…
NSUS Didenda karena Pelanggaran AML & Pengecualian Diri
Di akhir peninjauan lisensi operasi yang dilakukan terhadap operator game NSUS Limited, Komisi Perjudian Inggris (UKGC) menemukan serangkaian pelanggaran dan kegagalan regulasi anti pencucian uang…
Betfred Denda UKGC untuk Kegagalan AML dan CTF
Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah mengeluarkan hukuman yang berat kepada Petfre (Gbraltar) Limited, nama di mana Betfred.com terdaftar di Gibraltar. Komisi mengklaim bahwa mereka mengidentifikasi…
EGBA Menerbitkan Pedoman AML Pan-Eropa, Mengharapkan Umpan Balik
Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa telah menggandakan upaya untuk meminimalkan pelanggaran anti pencucian uang (AML) dengan menerbitkan pedoman pan-Eropa baru. Disiplin ini ditetapkan untuk memperkuat…
Entain Menghadapi AUSTRAC Probe Di Tengah Kekhawatiran AML
Entain – perusahaan di belakang Ladbrokes, Sportingbet, Neds, dan banyak lagi – sedang menghadapi penyelidikan oleh badan intelijen keuangan Australia AUSTRAC di tengah kekhawatiran atas…
Pelanggan Membawa Entain ke Pengadilan karena Pelanggaran AML
Pelanggan yang tidak puas akan membawa Entain ke pengadilan. Penjudi tidak senang dengan langkah-langkah pencegahan masalah perjudian Ladbrokes atau lebih tepatnya kekurangannya. Rose Menyetor $21.000…