Spillemyndigheden, Otoritas Perjudian Denmark, mengumumkan membatalkan perintah yang dikeluarkan terhadap operator Jerman Tipwin.
Regulator Perjudian Denmark Menilai Kembali dan Memo Perintah
Regulator perjudian mengungkapkan pada hari Rabu bahwa mereka memutuskan untuk membatalkan salah satu dari dua perintah yang dikeluarkan terhadap Tipwin. Perintah terhadap Tipwin dikeluarkan pada 21 Juni 2022, setelah regulator mengungkap pelanggaran Undang-Undang Pencucian Uang. Akibatnya, Otoritas mengatakan bisnis tersebut melanggar aturan praktik bisnis dari Bagian 8, ayat 1 Undang-Undang Pencucian Uang.6. Namun, sekarang, Otoritas Perjudian menjelaskan telah menilai kembali sejauh mana Bagian tersebut. Meskipun pernyataan Spillemyndigheden dirilis pada 28 September, regulator menunjukkan bahwa perintah yang dibatalkan itu berlaku mulai 9 September 2022.
“Pembatalan ini karena fakta bahwa, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Otoritas Perjudian telah menilai kembali sejauh mana kewajiban mengajar di Bagian 8, ayat 1 Undang-Undang Pencucian Uang. 6,”
membaca pernyataan yang dikeluarkan oleh Otoritas Perjudian.
Dijelaskan bahwa mengingat karyawan Tipwin dialihdayakan, operator tidak dapat disalahkan karena melanggar Bagian 8. Menurut Otoritas, pelanggaran aturan harus termasuk dalam Bagian 24, Ayat 2 Undang-Undang Pencucian Uang.2. Sementara pengawas perjudian membatalkan perintah yang dikeluarkan berdasarkan Bagian 8 dan mencatat bahwa pelanggaran tersebut termasuk dalam bagian yang berbeda, perintah baru tidak dikeluarkan. Sebaliknya, regulator mengatakan bahwa Tipwin tidak lagi harus mematuhi perintah di bawah Bagian 8 yang memiliki batas waktu 20 September 2022.
“Otoritas Perjudian telah menilai bahwa pengawasan kewajiban pendidikan terhadap dealer dan karyawan dealer, yang tercakup dalam perjanjian outsourcing, mungkin harus dilakukan sesuai dengan pasal 24, ayat 2 Undang-Undang Pencucian Uang. 2,“
menambahkan regulator perjudian
Perintah Kedua terhadap Tipwin Tetap Di Tempat
Regulator perjudian membatalkan satu perintah terhadap Tipwin, namun, ia mencatat bahwa yang kedua tetap berlaku. Perintah lain yang dikeluarkan terhadap Tipwin terkait dengan pelanggaran Pasal 7, Ayat 1 Undang-Undang Pencucian Uang. Aturan tersebut terkait dengan penilaian risiko, prosedur bisnis, kebijakan dan kontrol. Sebagai hasil dari pelanggaran yang teridentifikasi, Otoritas mengajukan laporan polisi terhadap Tipwin.
Itu adalah musim panas yang sibuk bagi regulator perjudian Denmark. Kembali pada bulan Juli, Otoritas mengungkapkan strategi baru melawan pencucian uang dan pendanaan teroris yang dibuat bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman. Strategi ini akan berjalan hingga tahun 2025 dan akan mencakup berbagai inisiatif.
