Entain – perusahaan di belakang Ladbrokes, Sportingbet, Neds, dan banyak lagi – sedang menghadapi penyelidikan oleh badan intelijen keuangan Australia AUSTRAC di tengah kekhawatiran atas pelanggaran undang-undang AML dan pendanaan terorisme.
Entain Probe Diluncurkan
Pengawas transaksi pemerintah Australia AUSTRAC meluncurkan penyelidikan ke Entain Group Pty Ltd pada 12 September. Menurut rilis media yang tersedia di situs web badan tersebut, ini mengikuti “kampanye pengawasan ekstensif” yang bertujuan untuk menilai “sektor taruhan perusahaan”. Fokus penyelidikan Entain adalah apakah raksasa taruhan itu mengikuti pedoman dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kontra-Terorisme Pendanaan (AML/CTF Act). Kepala eksekutif AUSTRAC Nicole Rose mengatakan:
“Entitas pelapor memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengembangkan proses yang memadai, dan mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban APU/CTF mereka.”
CEO AUSTRAC Nicole Rose
Karena penyelidikan sedang berlangsung, tidak ada komentar lebih lanjut yang dibuat oleh AUSTRAC. Ada beberapa tindakan yang diizinkan untuk diambil oleh agensi jika sebuah perusahaan ditemukan tidak patuh, mulai dari tindakan pengadilan hingga perintah hukuman perdata, tetapi terlalu dini untuk berspekulasi.
AML, Kegagalan Tanggung Jawab Sosial di Inggris
Entain mungkin memberikan perhatian ekstra untuk yang satu ini, karena perusahaan tersebut didenda sebesar £17 juta (sekitar US$20,60 juta) oleh Komisi Perjudian Inggris bulan lalu. Alasan yang dikutip adalah kekurangan tanggung jawab sosial dan pelanggaran anti pencucian uang, dan keduanya terkait dengan bisnis online dan bisnis berbasis lahan perusahaan.
Daftar lengkap kegagalan tampaknya tentang kekurangan selama operasi 2019 dan 2020, dan termasuk beberapa contoh jumlah setoran besar yang hilang tanpa pemeriksaan sumber dana, kurangnya pemeriksaan uji tuntas, dan banyak lagi. Entain akan diawasi dengan sangat ketat, dengan pencabutan lisensi menjadi “kemungkinan yang sangat nyata”, menurut kepala eksekutif UKGC Andrew Rhodes.
Dalam daftar panjang kekurangan yang dimiliki UKGC, waktu reaksi yang lambat dalam berkomunikasi dengan pemain tertentu juga hadir. Porsi yang lebih kecil dari £17 juta adalah denda £3 juta (sekitar US$3,68 juta) yang diterima oleh operator fasilitas perjudian perusahaan, Ladbrokes Betting & Gaming Limited. Ladbrokes menjadi berita utama lagi hanya sekitar seminggu setelahnya, dengan kasus pengadilan diajukan terhadap Entain untuk masalah kegagalan pencegahan perjudian dan kurangnya cek keterjangkauan yang biasanya dianggap sebagai pelanggaran AML.
Pemain Ladbrokes yang menggugat Entain adalah Simon Rose, dan dia dilaporkan telah kehilangan lebih dari US$110.000 sebelum Ladbrokes membuat intervensi masalah perjudiannya. Menurut Rose, dia berjudi lebih dari US$2 juta antara 2015 dan 2016 dan kehilangan US$270.000 untuk periode tersebut. Ladbrokes rupanya telah menetapkan batas setoran harian sebesar $24.500, meskipun Rose menghasilkan $3.500 sebulan, yang jelas-jelas hanya mungkin karena Ladbrokes belum melakukan pemeriksaan sumber pendapatan atau keterjangkauan.
