Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah mengeluarkan hukuman yang berat kepada Petfre (Gbraltar) Limited, nama di mana Betfred.com terdaftar di Gibraltar. Komisi mengklaim bahwa mereka mengidentifikasi beberapa tanggung jawab dan kegagalan anti pencucian uang dalam bisnis Petfre.
Betfred Gagal Melindungi Pelanggannya
Menurut pengumuman UKGC, operator harus membayar denda sekitar $3,07 juta untuk menutupi kekurangannya. Kekurangannya, kata regulator, termasuk kurangnya kontrol untuk mencegah pelanggan kehilangan uang dengan kecepatan tinggi dan kegagalan perjudian keamanan lainnya.
UKGC mengutip kasus di mana pelanggan diizinkan untuk menghabiskan sekitar $75.000 dalam waktu sepuluh jam setelah mendaftarkan akun. Selain itu, anak perusahaan online Betfred gagal menghubungi penjudi berisiko tinggi tepat waktu dan tidak cukup sering berinteraksi dengan mereka. Misalnya, satu pelanggan pertama kali dihubungi ketika mereka menyetor $22.000 dan kehilangan hampir setengahnya. Interaksi kedua, bagaimanapun, datang empat bulan kemudian ketika pelanggan telah menyetor $345.000 dan kehilangan $74.000.
Kegagalan AML dan CTF Tercatat
UKGC mencatat bahwa operator juga mengalami beberapa kegagalan AML dan CTF. Perusahaan lalai terhadap risiko yang terkait dengan wilayah geografis, pelanggan, transaksi, produk, dan layanan tertentu. Selain itu, Betfred tidak memiliki kebijakan dan tindakan yang tepat untuk mencegah risiko penipuan. Ini termasuk ambang batas yang tidak memadai dan kurangnya informasi pelanggan yang memadai.
Selain itu, anak perusahaan Betfred tidak memastikan bahwa kebijakan mereka diterapkan secara efektif. Merek-merek tersebut menolak untuk mengikuti panduan UKGC dan tidak mempertimbangkan panduannya. UKGC menyebutkan bahwa operator tidak sepenuhnya menerapkan langkah-langkah yang dijelaskan dalam Peraturan Pencucian Uang. Dengan demikian, perusahaan gagal mengidentifikasi dan merespons risiko secara memadai.
Terakhir, regulator mengkritik operator karena pelatihan karyawannya yang tidak memadai dan kegagalannya untuk meneliti transaksi untuk memastikan mereka berada dalam pengetahuan pelanggan. Pengecekan dana tidak dilaksanakan secara memadai.
Pengawas Inggris Berkomitmen untuk Menghukum Operator yang Tidak Patuh
Betfred akan dihubungi tentang masalah ini melalui peringatan resmi atas kegagalannya. Setelah itu, perusahaan diharapkan membayar denda yang dikenakan oleh UKGC.
Leanne Oxley, direktur penegakan dan intelijen di UKGC, menunjukkan bahwa kasus Betfred adalah contoh lain dari kesediaan UKGC untuk menyelidiki dan memberikan sanksi kepada operator online yang tidak patuh.
Kami mengharapkan bisnis perjudian ini dan semua pemegang lisensi lainnya untuk meninjau kasus ini dan melihat lebih dekat untuk melihat apakah mereka perlu melakukan peningkatan lebih lanjut untuk menunjukkan kepatuhan aktif. Jika standar tidak membaik, penegakan yang lebih ketat akan menyusul.
Leanne Oxley, direktur penegakan dan intelijen, UKGC
Komisi baru-baru ini mendenda Betway karena mempromosikan perjudian kepada anak-anak. Akibatnya, operator taruhan olahraga itu didenda $464.000.
